pranie pieniędzy

Polityka AML / CFT – Odpowiedzialność karna za naruszenie procedury AML/CFT

16 maja 2024 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA Partner, adwokat, szef działu white collar crime MICHAŁ BUSZ aplikant adwokacki
Tematy Prawo karne w biznesie

Polityka AML / CFT – Kary administracyjne

4 kwietnia 2024 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA Partner, adwokat, szef działu white collar crime MICHAŁ BUSZ aplikant adwokacki
Tematy Prawo karne w biznesie

Polityka AML / CFT – Krajowa Ocena Ryzyka

25 stycznia 2024 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA Partner, adwokat, szef działu white collar crime MICHAŁ BUSZ aplikant adwokacki
Tematy Prawo karne w biznesie

Przechowywanie środków na rachunku bankowym, a pranie pieniędzy

8 stycznia 2024 apl. adw. Michał Busz
Tematy Prawo karne w biznesie

Polityka AML / CFT – Ryzyko + Proporcje = ŚBF

4 stycznia 2024 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA Partner, adwokat, szef działu white collar crime MICHAŁ BUSZ aplikant adwokacki
Tematy Prawo karne w biznesie

Przechowywanie środków na rachunku bankowym, a pranie pieniędzy

3 stycznia 2024 apl. adw. Michał Busz
Tematy Prawo karne w biznesie

Zwycięstwo w batalii o domniemane wyłudzenie

4 grudnia 2023 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA Partner, adwokat, szef działu white collar crime
Tematy Prawo karne w biznesie

Polityka AML / CFT – Kim jest „PEP”?

26 października 2023 BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA Partner, adwokat, szef działu white collar crime MICHAŁ BUSZ aplikant adwokacki
Tematy Prawo karne w biznesie

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz, Bokina i Wspólnicy.

[FM_form id="1"]