Przedsiębiorcy wkręceni w karuzelę VAT
BARTŁOMIEJ PIETRUSZKA Partner, adwokat, szef działu white collar crime
Specjalizuję się w sprawach karnych, karnoskarbowych i powiązanych z nimi postępowaniach sądowych.
Zajmuję się wszystkimi czynnościami prawnymi począwszy od gromadzenia materiału dowodowego w ramach tzw. wewnętrznych dochodzeń, poprzez postępowania przygotowawcze przed organami ścigania, na etapie jurysdykcyjnym kończąc. Reprezentuję spółki prawa handlowego oraz członków zarządów i rad nadzorczych. Działam zarówno jako pełnomocnik podmiotów pokrzywdzonych, jak i w charakterze obrońcy.
BARTŁOMIEJ AMBROŻEK adwokat
Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, z uwzględnieniem przestępstw gospodarczych, tzw. white collar crime.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w postępowaniach przygotowawczych przed organami ścigania oraz w postępowaniach sądowych, zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.
MICHAŁ BUSZ aplikant adwokacki
Praktykę zawodową koncentruję wokół prawa karnego gospodarczego.
Jestem współautorem opinii prawnych z zakresu white-collar crime. Biorę czynny udział w badaniach z zakresu compliance i AML/CFT, zajmuę się także sprawdzaniem statusu beneficjenta rzeczywistego, czy przepływu kapitału. Uczestniczę w postępowaniach karnych obejmujących przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów bankowych, praniu brudnych pieniędzy przy użyciu nowych technologii czy przestępstw komputerowych oraz audytach śledczych, jak również w badaniu wypełnienia obowiązków z zakresu AML/CFT, sprawdzaniu statusu instytucji obowiązanych, a także współtworzył szkolenia dedykowane przedsiębiorstwom w zakresie AML/CFT i odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska menedżerskie.
Tagi
Popularne
Pomocy, wysłaliśmy przelew do oszusta!
Polityka AML / CFT – Krajowa Ocena Ryzyka
Kontakt dla mediów
