Przedstawiamy tajniki poprawnej implementacji polityki AML / CFT w przedsiębiorstwach, tym samym gorąco zapraszamy do obejrzenia rozmowy z apl. adw. Michałem Buszem na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Wracamy z nowymi materiałami „Steru na Prawo” na YouTube, w którym poruszamy tematy biznesowe i społeczne z punktu widzenia prawników.
Co w odcinku?
- Czym jest polityka AML/CFT
Dlaczego Anti-Money Laundering (AML) oraz Counter Financing of Terrorism (CFT) są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa w sektorze finansowym firm i jakie procedury są stosowane w walce z praniem brudnych pieniędzy.
- Możliwości przeciwdziałania przestępstwu prania pieniędzy
Zobacz, jak AML i CFT są skutecznymi narzędziami w zwalczaniu różnych form przestępczości, takich jak korupcja, handel narkotykami czy finansowanie terroryzmu, oraz jakie są najnowsze trendy i wyzwania w tej dziedzinie.
- Sprawdź, czy jesteś Instytucją Obowiązaną i poznaj procedury AML niezbędne do wprowadzenia w Twojej Firmie
Pamiętaj, w razie pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji!
Zadaj pytanie autorowi 